Новини з 1996 року

Власників відомого в Кременчуці брендового магазину підозрюють у страшенній контрабанді. ФОТО

Валерія Макряшина 05 листопад 2019 14:15 2134 0

З'явилися нарешті подробиці справи контрабанди брендових товарів, у рамках якої вилучили продукції та готівки на 100 млн грн. Нагадаємо, продукцію реалізовували через мережу Tardi Outlet, торгова точка якої є в нашому місті - Кременчуці.

Нагадаємо, 10 жовтня на Полтавщині викрили канал контрабанди брендових товарів з Європи. Під час обшуків у п’яти регіонах України правоохоронці вилучили одягу, взуття, аксесуарів та готівки на понад 100 мільйонів гривень. 

Після обшуків правоохоронці отримали дозволи на арешти та доступ до документів у рамках справи.

 

 

Подробиці справи.

Як стало відомо, за фактом пригоди відкрито кримінальне провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). 

Спочатку податківці з’ясували, що один ФОП, зареєстрований на молоду жінку, протягом 10 місяців ухилився від сплати податків на загальну суму 11,1 млн грн. Із них єдиного податку — на 2,8 млн грн (у період з листопада по грудень 2018 року), ПДВ — на 8,3 млн грн (січень — серпень 2019-го) тощо.

За даними видання "Полтавщина", підприємиця перевищила річний ліміт доходу, який дозволяла категорія ФОПу. Ця ФОП користувалася послугами ТОВ "МодаТорг", власником та керівником якого є її рідний батько. Чоловік, до речі, прописаний у Лубнах.

Далі слідчі встановили, що ця дівчина є фактичним власником торговельної мережі Tardi Outlet. Її позіціонують як всеукраїнську мережу мультибрендових магазинів одягу та взуття. 

Наразі лінійка має 12 магазинів у Києві, Ірпіні, Вишневому, Житомирі, Шостці, Білій Церкві, Миргороді, Лубнах, Кременчуці та Полтаві.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що товари ці магазини отримували з Європи (Італії, Німеччини та країн Балтії). Також постачальником був і Китай.

Спочатку одяг, взуття та речі везуть на склад у Польщу. Далі в Україну завозять через пункт пропуску "Шегині" — частину митного посту "Мостиська" Львівської митниці ДФС. Уже там продукцію розмитнюють за заниженою митною вартістю за допомогою ТОВ "МодаТорг".

У цьому так званим бізнесменам допомагають посадовці прикордонної та митної служб. Вони з радістю закривають очі на заповнені вщент вантажівки, які виїжджають нібито порожніми. 

Далі товари розвантажують на складі у Львівській області. Там оформляють фальсифіковані товарно-супровідні документи. Зі Львівщини опломбовані вантажівки з речами їдуть у магазини Tardi Outlet.

Там виставляють націнку 100%, а документально вказують мінімальну націнку на підконтрольних власниці мережі ФОПах. Цими підприємцями переважно є самі продавці в магазині. 

Товари продають без бухгалтерських та податкових обліків за готівку, із застосуванням нефіскальних касових апаратів, еквайрингу "Райффайзен Банк Аваль" та платіжної системи "Приват24". 

Те, що не встигли продати, або неліквідний товар збувають в інтернет-магазинах Kasta, "LeBoutique" та Rozetka. Отримані кошти переводять у готівку та передають власниці мережі.

Слідчі підрахували, що такий бізнес із листопада 2018-го приносив жінці по 10 млн грн щомісяця. Частину готівки підприємиця переводить у валюту, яку витрачає на нові брендові товари. Ось так. 

У рамках розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків на складах, у магазинах та помешканнях 6 фігурантів справи.

10 жовтня слідчі дії проводили й у Полтаві.

Того ж дня група слідчих та оперативників обшукали будинок начальника сектора кадрового забезпечення Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області. У нього знайшли валюту, яку він задекларував як спадок померлого батька — 200 тисяч доларів та 150 тисяч євро.

Наразі жодна особа не отримала повідомлення про підозру. Поки що слідчі лише арештували вилучене майно, гроші та документи.

Додамо, що обшуки не призвели до закриття магазинів Tardi Outlet. Наприклад, його філії на Полтавщині працюють і зараз. Єдине, що є, це сторіспост у соцмережах від адмінів магазину. Зокрема в Instagram і Facebook з'явилося таке повідомлення: 

 

 

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

У Кременчуці нагородили учасників конкурсу художніх робіт, присвячених пожежній безпеці. ФОТОрепротаж 842 0
«Той, хто створював обличчя Кременчука»: відкрилася виставка картин Миколи Анісімова. ФОТОрепортаж 1271 0
У Кременчуці нагородили воїнів-добровольців, ветеранів російсько-української війни. ФОТОрепортаж 1726 0