Новини з 1996 року

СБУ викрила у Кременчуці міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 100 млн. грн

Віктор Крук 29 липня 2016 12:30 848 0

Співробітники Управління Служби безпеки України в Полтавській області припинили діяльність у Кременчуці міжрегіонального конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба управління СБУ.

Конвертцентр обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конвертцентр організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків.

Загальний обсяг грошей, "відмитих" протягом 2015-2016 років через конвертаційний центр, склав понад 100 млн грн.
Правоохоронці затримали організатора конверту в Кременчуці у власному автомобілі під час передачі клієнту 110 тис. грн. Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили 320 тис. грн., печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. На рахунках фірм, які входили до структури конвертцентру, заблоковано понад 700 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

 

Теги: 2890

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчук разом з усією Україною згадав героїв, які виганяли нацистських загарбників. ФОТОрепортаж 140 0
Подорож у минуле Кременчука: яким було наше місто на початку цього тисячоліття? ФОТО 298 0
Зі смолоскипами та з Україною в серці: у Кременчуці відбувся святковий автопробіг. ФОТОрепортаж 649 0