Новини з 1996 року

Одне з лісопильних підприємств на Полтавщині ухилялося від сплати податків. ФОТО

Валерія Макряшина 09 квітня 2019 11:25 272 0

У Полтавській області викрили схему ухилення від сплати податків, за яким лісопильне підприємство виводило кошти "в тінь".

На Полтавщині викрили компанію, службові особи якої умисно ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Відомо, що підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом, а також переробляє та експортує деревину.

Про це повідомило Головне управління ДФС у Полтавській області.

Розслідування кримінального провадження веде податкова міліція Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.

На думку правоохоронців, деревину продавали за необґрунтовано заниженими цінами через підконтрольні підприємства — нерезиденти, зареєстровані в країнах Європи. Документальну закупівлю дуба оформляли від низки компаній з ознаками фіктивності. Далі переводили в готівку кошти, отримані з таких безтоварних операцій.

Фактично ж дубові матеріали для виробництва готової продукції закупляли за готівку в лісгоспів. Закупівлі не відображали в податковому та бухгалтерському обліках підприємства. Далі їх експортували за вдвічі заниженими цінами через підконтрольні підприємства-нерезиденти. Через це валютна виручка поверталася не в повному обсязі.

Правоохоронці провели обшуки у виробничих та офісних приміщеннях підприємства. Вони вилучили:

- первинні документи, що свідчать про безтоварні операції;

- чорнову бухгалтерію;

- готівкові кошти, отримані кримінальним протиправним шляхом;

- чорнові записи, які підтверджують тіньовий облік дубових матеріалів;

- необліковану деревину кругляк та виготовлені з нього пиломатеріали.

 

 

Загальна вартість вилучених товарів та коштів складає 13,3 млн грн. Слідчі дії тривають.

 

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись