Новини з 1996 року

Ділки з Полтави та Києва організували конвертцентр із обігом у сотні мільйонів гривень. ФОТО

Іона Харченко 19 липня 2019 12:40 95 0

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення в «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники «надавали послуги» комерсантам із мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектора економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

 

 

Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях конвертцентру, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівкою понад 2,6 мільйона гривень.

 

 

За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень.

 

 

Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності, накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування.

 

 

Операція з викриття та блокування незаконних дій проводилася співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.  

 

 

 

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись